Bắt giam Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an TP.HCM vừa bắt bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Thiên An Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa bán đất nhiều lần
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017, bà Hạnh Phúc đã đặt cọc mua 3 lô đất có diện tích hơn 7.000m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Tại thời điểm này, cả 3 thửa đất này đều là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án nhưng bà Phúc đã “biến tướng” thành dự án là khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 với 77 lô đất, diện tích từ 50 - 80m2.
Bà Phúc sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên cho 65 khách hàng và thu về gần 78 tỷ đồng.
Dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ khu đất nhưng đến tháng 6/2018 khi khu đất này được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở hợp pháp, bà Phúc tiếp tục chuyển nhượng đất để thu 16 tỷ đồng. Người mua sau đó đã thế chấp khu đất để vay ngân hàng 110 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, năm 2019, bà Phúc tiếp tục bán lô đất trên cho một người khác với giá 160 tỷ, nhận cọc 40 tỷ.
Ngoài ra, bà Phúc còn sử dụng trung gian để ký hợp đồng với nhiều khách hàng khác.
Cơ quan cảnh sát điều tra còn cho biết, ngoài dự án trên, bà Phúc còn bị nhiều khách hàng tố cáo liên quan đến nhiều “dự án ảo” khác như Nguyễn Xiển 1, 2, 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (quận 9) và Linh Xuân (Q.Thủ Đức) ...
Một khách hàng mua đất tại phân khu 3 Nguyễn Xiển cho biết, cuối năm 2018, chị ký hợp đồng mua đất nền C24, tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng do Công ty Thiên An Phát làm chủ đầu tư và bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc làm đại diện. Ngay sau khi ký hợp đồng, cô đã thanh toán hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn giao đất, Công ty Thiên An Phát không thực hiện đúng cam kết, nhiều lần yêu cầu công ty vẫn cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian.
Được biết, kể từ tháng 7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174, BLHS đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.
Lừa đảo khắp nơi
Nắm bắt được tâm lý chuộng đất nền của khách hàng, những năm gần đây, nhiều thị trường vùng ven TP.HCM như Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai xuất hiện những dự án đất nền “trăm hoa đua nở”, trong số đó có nhiều “dự án ma” khiến hàng nghìn khách hàng sập bẫy.
Thời gian gần đây, hàng loạt sếp của các công ty bất động sản bị bắt vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (36 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), Giám đốc Công ty Tiền Phong Land về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, từ năm 2018, bà Thúy có nhận chuyển nhượng lô đất có diện tích 2.462m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Phần lớn lô đất là đất nông nghiệp, không đủ điều kiện chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin lập dự án nhưng bà Thủy tự vẽ dự án rồi bán cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng nhận được đơn tố cáo của nhiều khách hàng mua đất nền tại các dự án khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 (thị xã Bến Cát) do một công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SP Land làm chủ đầu tư.
Theo phản ánh của người mua, từ năm 2018, họ đã đặt cọc mua đất nền tại dự án An Điền 1 và 2 và được SP Land cam kết giao đất sau 9-12 tháng. Tuy nhiên, cam kết này đã không được thực hiện, khuôn viên dự án vẫn là bãi cỏ mọc um tùm.
Trong khi đó, theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, trước đây Công ty SP Land đã xin chủ trương đầu tư vào dự án An Điền 1 và 2, nhưng cả hai dự án này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép nên chưa đủ điều kiện mở bán.
Tại tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Chính, Giám đốc Công ty Địa ốc Rồng Đất (trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tự vẽ dự án để lừa bán.
Theo Luật sư Trần Đức Phượng - Đoàn Luật sư TP.HCM, khách hàng mua đất nền cần tìm hiểu kỹ thông tin về dự án, chủ đầu tư, công ty môi giới trước khi xuống tiền. Ngoài ra, để thẩm định thông tin người mua có thể đến cơ quan quản lý đất đai tại địa phương, sở tài nguyên môi trường địa phương để được cung cấp thông tin về quy hoạch chi tiết của khu vực đó.
Theo Cafeland
