Bắt Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Thiên An Phát vì bán dự án ‘ma’

Từ năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Thiên An Phát đã bị buộc tội lừa đảo và bán đất “ma” tại các dự án ở TPHCM như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím,..

Bị tố cáo chiếm đoạt 36 tỷ đồng

Vào ngày 29 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, sinh ngày 29 tháng 1 năm 1980 tại tỉnh Long An, là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Thiên An Phát.

Khách hàng mua đất từ ​​Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Thiên An Phát đã kéo lên Ủy ban Nhân dân TP HCM để nhờ giúp đỡ.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khám nơi ở của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc tại một khu chung cư ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Ở đó, cảnh sát đã thu thập một túi nhựa màu trắng bên trong chứa nhiều tài liệu niêm phong và đã ký cho bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc ký.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra nhằm làm rõ hành vi vi phạm của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và xử lý theo quy định. Hiện tại, các lô đất liên quan đến cáo buộc của khách hàng đã bị cơ quan ngăn chặn giao dịch để điều tra.

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, từ năm 2018, đã bị khách hàng buộc tội lừa đảo và bán đất "ma" trong các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím,..

Khách hàng đã mua đất của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, cũng kiên trì kéo đến trụ sở Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu khởi tố bị can và bắt giữ bà này về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, khách hàng cũng đổ về trụ sở Công ty Bất động sản Thiên An (218 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trụ sở Công an quận Thủ Đức tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh. Phúc là chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã phạm tội lừa đảo và bán đất "ma".

Nhiều khách hàng mua đất tại các địa điểm trên tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lừa đảo hoặc bán đất "ma", chiếm đoạt ít nhất hơn 36 tỷ đồng. Không chỉ không bàn giao mặt bằng, không trả lại tiền, khách hàng mới đây phát hiện ra rằng bà Hạnh Phúc có hành vi gian lận khi đem các lô đất đã bán cho khách hàng để tiếp tục ký bán cho người khác.

Một nền đất bán cho nhiều người

Theo bà Trần Thị Phương, khoảng cuối năm 2018, bà được Công ty Phú Thành chào mua đất nềnt tại dự án Happy Riverside do Công ty Thiên An Phát đầu tư và bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là người đại diện. .

Dự án Happy Riverside, do Thiên An Phát đầu tư, là một khu đất trống.

Sau khi nghe lời mời hấp dẫn của Công ty Phú Thành, chị Phương đã ký hợp đồng mua lô đất C24, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng, cô đã trả hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Thiên An Phát vẫn chưa thể giao nền, thời gian bàn giao quá hạn nhưng vẫn không giao nền. Không chỉ vậy, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc tìm mọi cách để trốn tránh, hứa, cam kết kéo dài thời gian, không giao đất cũng không trả lại tiền cho khách hàng theo hợp đồng đã thỏa thuận.

Một khách hàng khác, Ngô Tấn Phát, cho biết từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2019, anh đã ký 4 lô đất B11, B12, A18, A01 tại dự án Happy Riverside và đã trả tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Khi ký hợp đồng, bà Hạnh Phúc cam kết khách hàng chỉ cần nộp đợt đầu tiên, 75 ngày (+15 ngày) sau đó Công ty Thiên An Phát sẽ mua lại đất với giá 29,8 triệu đồng / m2. Sau khi biết bà Hạnh Phúc có hành vi lừa đảo, ông Pháp đã tố cáo khắp nơi và đòi lại tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần "vật lộn", ông Pháp chỉ lấy lại được hơn 1,8 tỷ đồng.

Không chỉ không bàn giao mặt bằng, không trả lại tiền, khách hàng mới đây phát hiện ra rằng bà Hạnh Phúc có hành vi gian lận khi lấy đất bán cho khách hàng để tiếp tục ký bán cho người khác. Giống như lô đất C24, mặc dù đã ký hợp đồng bán cho bà Phương, Công ty Thiên An Phát vẫn tiếp tục bán một khách hàng khác tên là Lê Tấn Đạt với giá gần 2,5 tỷ đồng. Hoặc hai nền B11 và B12 của ông Pháp đã được công ty bán cho một người khác tên là Võ Văn Lệ.

Đáng nói hơn, Ủy ban nhân dân quận 9 xác nhận rằng không có dự án nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có tên là Nguyễn Xiển 3-Happy Riverside.