Đề nghị truy tố lãnh đạo Công ty Nam Thị lừa bán căn hộ

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát nhân dân TP. HCM, đề nghị truy tố Vũ Bảo Trinh (SN 1973), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng Trinh, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Nam Thị - gọi tắt là Công ty Nam Thị) và Hoàng Thái Anh (SN 1972, nguyên giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Nam Thị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Bảo Trinh

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2010, Công ty Nam Thị ký với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam hợp đồng tín dụng 95 tỷ đồng và hợp đồng thế chấp toàn bộ khu đất tại số 6-8 Đường D2 (phường 25, quận Bình Thạnh) và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai). Trong hợp đồng quy định: trong thời hạn thế chấp mà không được bên nhận thế chấp đồng ý bằng văn bản thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ khác.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Nam Thị vẫn xây dựng Tòa nhà Văn phòng và Căn hộ tại số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh), tên thương mại là chung cư La Bonita. Dự án có quy mô 14 tầng, gồm 4 tầng văn phòng và 10 tầng chung cư với tổng số 60 căn hộ. Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Thị cũng như quyết định việc mua bán căn hộ, sàn thương mại tại chung cư La Bonita.

Từ năm 2014, Công ty Nam Thị do Hoàng Thái Anh sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện đã ký nhiều hợp đồng bán căn hộ và tầng thương mại giống nhau tại chung cư La Bonita cho nhiều người. Thủ đoạn bị cáo sử dụng là thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; Việc thay đổi chủ sở hữu, đại diện kinh doanh ... khiến khách hàng lầm tưởng mua căn hộ, tầng thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phí tranh chấp, kiện tụng. Theo kết quả điều tra, có tổng số 30 căn hộ đã được ký hợp đồng mua bán cho 72 người.

Cơ quan điều tra xác định, do bán cùng một căn hộ, tầng thương mại cho nhiều người, Vũ Bảo Trinh đã chiếm đoạt gần 191 tỷ đồng. Các bị cáo Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm có vai trò giúp sức tích cực cho Trinh bằng cách đại diện cho Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cho nhiều người. Trong đó, bị cáo Thái Anh ký hợp đồng mua bán 10 căn hộ giống nhau với số tiền 60 tỷ đồng, bị cáo Chí Tâm ký hợp đồng mua bán 2 căn hộ với số tiền 16,6 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại dự án chung cư La Bonita.

Theo Ngọc Anh (Congan.com.vn)